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温氏股份:孤立董事老舒2016年度述职报告

时间:2019-04-15 12:56 来源: 作者: locoy 点击:

  广东方温氏食品集儿子团弄股份拥有限公司

  孤立董事老舒2016年度述职报告

  即席股东方及股东方代表:

  己己己干为广东方温氏食品集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称“公司”)的孤立董事,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司办绳墨》、中国证监会《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》等拥关于法度、法规以及《公司章程》、《孤立董事工干制度》等公司制度的规则,在2016年度工干中,活期了松反节公司经纪情景,详细实行了孤立董事的天职,恪违反职守,勤政勉尽责。主动列席相干会,详细细心审阅会议案及相干材料,主动参加以各议题的讨论并提出产了好多靠边建议,对董事会的相干事项发表发出产事前认却意见和孤立意见,充分发挥动孤立董事干用,竭力维养护公司所有益更加和所拥有股东方特佩是中小股东方的合法权利。根据中国证监会颁布匹的《关于增强大社会帮群股股东方权利维养护的若干规则》和《深圳证券买进卖所创业板上市公司规范运干带》拥关于要寻求,即兴将2016年度己己己实行孤立董事天职情景报告如次:

  壹、列席会情景

  2016年,公司召开了16次董事会和4次股东方父亲会,己己己亲己列席16次董事会,列席2次股东方父亲会。经度过详细审阅会材料,并与公司经纪办层僵持了充分沟畅通,主动参加以各议题的讨论并提出产靠边建议,并以慎重的姿势行使表决权,维养护公司所有益更加和中小股东方利更加。己己己认为:2016年公司董事会和股东方父亲会的招集儿子、召开、严重经纪决策事项和其他严重事项适宜法定以次,合法拥有效,故此,己己己对公司董事会各项议案及公司其他事项在详细审阅的基础上均体即兴同意,无提出产异议、顶持和丢权的境地。

  二、供职董事会各特意委员会的工干情景

  己己己干为公司董事会提名委员会委员,依照法度、法规以及《公司章程》、《董事会提名委员会工干细则》的规则,实在实行董事天职,规范公司运干。

  叁、对公司严重事项发表发出产意见情景

  2016年度,己己己对公司严重事项终止了详细剖析,并对以下事项发表发出产了孤立意见:

  (壹)2016年1月22日,对公司募集儿子资产投资项目结项及将节余资产转入超募资产账户事情、超募资产及节余募集儿子资产运用方案事情等事项发表发出产了孤立意见;

  (二)2016年2月1日,对公司匪地下发行股票的拥关于议案阅世和环境、匪地下发行股票的方案、匪地下发行股票触及相干买进卖、关于公司编制的《广东方温氏食品集儿子团弄股份拥有限公司2016年度匪地下发行股票预案》、《广东方温氏食品集儿子团弄股份拥有限公司2016年度匪地下发行股票发行方案的论证剖析报告》、《广东方温氏食品集儿子团弄股份拥有限公司匪地下发行股票募集儿子资产运用却行性剖析报告》、《广东方温氏食品集儿子团弄股份拥有限公司董事会关于前次募集儿子资产运用情景报告》、《广东方温氏食品集儿子团弄股份拥有限公司匪地下发行股票的股份认购合同》、《2016年度职工持股方案(草案)》及其摘要等事项发表发出产了孤立意见;

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